Os russos são cada vez mais oferecidos para desbloquear criptoativos que caíram sob sanções – “apenas” por 35 a 85% do valor
Depois que a União Européia endureceu as sanções contra a Rússia em outubro em termos de criptomoedas, de acordo com várias estimativas, cerca de 2 a 3 bilhões de rublos em criptomoedas foram congelados nas contas dos russos em trocas de criptomoedas. Como observou o Kommersant, o número de ofertas de serviços para desbloquear criptoativos de investidores russos aumentou na dark web. A taxa de serviço pode ser superior a um terço do valor dos fundos desbloqueados.
Fonte da imagem: Kanchanara/unsplash.com
O número de propostas para liberar fundos de contas bloqueadas em exchanges de criptomoedas estrangeiras, incluindo Binance, Kraken, Huobi, KuCoin, cresceu na dark web. O valor da comissão varia de 35 a 85% do valor sacado. No entanto, especialistas alertam que o número de golpistas que buscam capitalizar com a situação atual também está crescendo.
Desde outubro, os russos não têm acesso a trocas de criptomoedas como BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini e alguns sites, incluindo Binance, Coinbase e Kraken, restringiram parcialmente as transações para investidores russos. De acordo com Anna Avakimyan, analista-chefe da RegBlok, cerca de 10.000 a 20.000 russos sofreram por causa das sanções, com suas contas de criptomoeda congeladas no valor de 2 a 3 bilhões de rublos.
De acordo com uma fonte do Kommersant em uma grande empresa de TI, algumas bolsas têm a capacidade de transferir fundos de contas bloqueadas para outro participante da bolsa que não tem restrições. “E ele já está transferindo para o cartão do banco exigido de seus fundos que não estão relacionados à troca, ou seja, há uma certa compensação, apenas com uma comissão”, diz a fonte.
No entanto, o bloqueio pode não ser causado por sanções, mas por questões sobre a origem dos recursos em relação às medidas contra a lavagem de dinheiro “sujo”, diz Dmitry Machikhin, fundador da BitOK. “Nesse caso, a casa de câmbio está autorizada a congelar o dinheiro até que os documentos sejam fornecidos e é obrigada a denunciar tal operação à polícia ou à Interpol”, disse. ele notou.
Oleg Ogienko, diretor de relações governamentais da BitRiver, alertou que o risco de bloquear os ativos de criptomoedas dos russos em plataformas estrangeiras continuará a crescer com a introdução de novas sanções ocidentais, por isso é melhor armazenar fundos em serviços não custodiais. Ele também acredita que agora é a hora de lançar plataformas russas para armazenar, comprar e vender criptomoedas para “estimular o desenvolvimento da atividade econômica estrangeira e do mercado financeiro russo como um todo.”
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