A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou oficialmente o fundador da FTX de fraudar investidores

Em maio de 2019, a FTX levantou US$ 1,8 bilhão de investidores, incluindo US$ 1,1 bilhão de 90 investidores dos EUA, de acordo com a SEC. O chefe da bolsa de criptomoedas garantiu a eles que o FTX é uma plataforma de negociação segura com “mecanismos automatizados complexos para proteger os ativos do usuário”mas, na realidade, era supostamente um esquema fraudulento envolvendo uma transferência oculta de fundos de clientes para o fundo de hedge de criptomoedas do Bankman-Fried, Alameda Research.

A empresa interagia com a FTX em um regime especial, que incluía uma “linha de crédito” ilimitada efetivamente financiada pelos clientes da bolsa de criptomoedas, bem como a isenção da Alameda de medidas básicas de mitigação de risco para a FTX. Os fundos do cliente foram garantidos “ativos ilíquidos reavaliados”afiliado à própria FTX. E a administração do site dispôs livremente dos fundos dos investidores e os utilizou para suas necessidades pessoais: “investimentos de capital de risco não divulgados”, compra de imóveis e financiamento de forças políticas.

Hoje, o empresário deveria depor no Congresso por meio de link de vídeo, mas seu discurso foi cancelado devido à sua prisão. Os jornalistas da Forbes conseguiram conhecer algumas das teses de seu discurso. O downgrade da Alameda nos painéis FTX, ele explicou “características históricas da contabilidade”e não abuso. A seção americana da bolsa de criptomoedas, Sr. Bankman-Fried, iria se declarar totalmente solvente – ele supostamente agora pode pagar totalmente os clientes. E o processo de falência, quis dizer o empresário, foi instaurado contra a sua vontade – foi pressionado.